一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题:公司内控制度建设工作滞后,尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。
整改措施:公司计划2025年9月30日前完成内控制度的修订和制订工作。目前,相关内控制度正在制订中,关联交易、对外担保制度已制订完毕,并已经五届十三次董事会议审议通过。
存在问题:董事会专门委员会未正常运作。
整改措施:公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定,正常运作这四个专业委员会,充分发挥独立董事的作用。
㈡“三会”运作方面
存在问题:公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议通知。
整改措施:上述问题主要是经办人员工作不严谨,会议材料归档遗漏造成的。公司已对相关责任人进行了批评,并责成相关人员对存档材料重新检查,补全遗留材料,保证以后不再发生类似问题。
存在问题:公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议,四届十九次董事会会议通知与实际审议....
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